Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbaar

• Notulen en zittingsverslag van de vorige zitting - goedkeuring

  Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
  Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
  Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
  Linda Wyckstandt, Schepenen
  William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Raadsleden
  Ilse Volcke, Schepenen
  Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
  Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

  Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

  De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden stilzwijgend goedgekeurd.

  Juridische context

  • Artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur
  • Artikel 32 en 33 van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn laatst gewijzigd in zitting van 19 november 2020

  Feitelijke context en argumentatie

  De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur opgesteld. Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur ondertekend.

  Publieke stemming

  Aanwezig: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Ilse Volcke, Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Florian Van de Sompel

  Resultaat: Met 16 niet gestemd

  Besluit

  De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden stilzwijgend goedgekeurd.

• Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 6

  Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
  Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
  Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
  Linda Wyckstandt, Schepenen
  William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Raadsleden
  Ilse Volcke, Schepenen
  Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
  Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

  Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 6 (deel OCMW) vast.

  Juridische context

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
  • Ministrieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
  • Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Gunstig advies managementteam 28 november 2022
  • Gunstig visum financieel directeur 28 november 2022

  Feitelijke context en argumentatie

  Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 6 bevat volgende documenten:

  • Strategische nota - wijziging
  • Financiële nota
  • Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);
  • Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
  • Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).
  • Toelichting
  • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
  • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
  • Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
  • Het overzicht van de financiële schulden (T4);
  • Het overzicht van de financiële risico's;
  • Beschrijving grondslagen en assumpties;
  • Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

   Op voorstel van het Vast Bureau;

   Gehoord de leden van de Raad;

  Financiële gevolgen

  zie meerjarenplanaanpassing 6

  Publieke stemming

  Aanwezig: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Ilse Volcke, Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Florian Van de Sompel

  Voorstanders: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Ilse Volcke, Julie De Coster

  Onthouders: Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Marnix Van Daele, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Chris Hullebusch, Christel L'Hoost

  Resultaat: Met 9 stemmen voor, 7 onthoudingen

  Besluit

  Artikel 1:
  Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 6 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

  Artikel 2:
  De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

  Budgettair resultaat	2020	2021	2022
  I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	632.680
  a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.850.238
  b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	6.217.558
  II. Investeringssaldo	-2.038.131	-1.480.967	-425.908
  a. Ontvangsten	471.688	146.262	885.158
  b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	1.311.066
  III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	206.772
  IV. Financieringssaldo	-123.972	-120.154	6.291.440
  a. Ontvangsten	90.689	118.860	7.077.406
  b. Uitgaven	214.660	239.014	785.966
  V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	6.498.211
  VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
  a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
  VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	9.377.964
  IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	9.377.964

   

  Budgettair resultaat	2023	2024	2025
  I. Exploitatiesaldo	788.844	711.890	919.028
  a. Ontvangsten	7.620.546	7.524.049	7.684.844
  b. Uitgaven	6.831.702	6.812.160	6.765.816
  II. Investeringssaldo	-2.803.447	-2.934.916	-4.729.916
  a. Ontvangsten	1.140.868	728.368	128.368
  b. Uitgaven	3.944.315	3.663.284	4.858.284
  III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.014.603	-2.223.026	-3.810.887
  IV. Financieringssaldo	-309.779	-313.000	-316.222
  a. Ontvangsten	77.406	77.406	77.406
  b. Uitgaven	387.185	390.406	393.628
  V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.324.382	-2.536.026	-4.127.109
  VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.377.964	7.053.583	4.517.556
  a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.377.964	7.053.583	4.517.556
  VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.053.583	4.517.556	390.448
  IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.053.583	4.517.556	390.448

   

  Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
  I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	632.680
  II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	761.770
  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.966
  b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
  IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-129.091

   

  Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
  I. Exploitatiesaldo	788.844	711.890	919.028
  II. Netto periodieke aflossingen	362.989	366.210	369.432
  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	390.406	393.628
  b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
  IV. Autofinancieringsmarge	425.855	345.679	549.597

   

  Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
  I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-129.091
  II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.182	136.389	694.890
  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.966
  b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	114.478	102.625	91.077
  III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	1.264.404	565.799

   

  Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
  I. Autofinancieringsmarge	425.855	345.679	549.597
  II. Correctie op de periodieke aflossingen	-205.271	-175.332	-145.135
  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	390.406	393.628
  b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	592.456	565.738	538.762
  III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	220.584	170.347	404.462

   

  Artikel 3:

  De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 en de nieuwe kredieten voor 2023 worden vastgesteld conform schema M3:

   

  	2022		2023
  	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
  - Gemeente
  Exploitatie	5.040.095	6.404.415	5.689.957	7.186.585
  Investeringen	1.301.066	695.158	3.934.315	975.868
  Financiering	785.966	7.077.406	387.185	77.406
  Leningen en leasings	785.966	7.053.210	387.185	53.210
  Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196	0	24.196
  - OCMW
  Exploitatie	1.177.463	445.823	1.141.745	433.961
  Investeringen	10.000	190.000	10.000	165.000

  
  Artikel 4: 

  Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.

• Nominatieve subsidies 2023 - vaststelling

  Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
  Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
  Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
  Linda Wyckstandt, Schepenen
  William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Raadsleden
  Ilse Volcke, Schepenen
  Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
  Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

  Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de nominatieve subsidies 2023 vast.

  Juridische context

  • Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017, artikel 75, 17°: de volgende bevoegdheden kunnen niet aan het Vast Bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies

  Feitelijke context en argumentatie

  Een nominatieve subsidie is een werkings- of investeringstoelage die niet wordt toegekend op basis van een subsidiereglement. De Raad kent de subsidie dus toe aan een vereniging of een andere derde louter dmv een raadsbeslissing (mits de nodige motivering);

  Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit, overeenkomst, statutaire bepaling of een subsidie aanvraag.

  Financiële gevolgen

  Zie bijlage

  Publieke stemming

  Aanwezig: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Ilse Volcke, Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Florian Van de Sompel

  Voorstanders: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Ilse Volcke, Julie De Coster

  Onthouders: Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Marnix Van Daele, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Chris Hullebusch, Christel L'Hoost

  Resultaat: Met 9 stemmen voor, 7 onthoudingen

  Besluit

  Artikel 1:
  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kent de nominatieve subsidies 2023 toe volgens het document in bijlage.

  Artikel 2:
  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft opdracht aan het Vast Bureau om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals opgenomen in bijlage.

  Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit, overeenkomst, statutaire bepaling of een subsidie aanvraag.

  Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.

  Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve subsidie deels kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.